仕事内容
(1)AMLグループ
金融犯罪の調査分析業務、AML/CFT業務の施策立案を行っていただきます。チームメンバーや関係部署と協力しながら業務を推進することになります。
・外部環境や同社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
(2)犯罪情報グループ
不正な口座開設の撲滅と適正な顧客等への対応を目指し、部内メンバーと協力しながら渉外業務全般を行っていただきます。
・フィルタリング業務全般
-各種照合用リストの更新
-不審口座開設の調査・判定
-ローン申し込み情報精査・再鑑
・渉外対応(警察・金融機関・被害者・取引疑義ある先等)
-警察や弁護士、金融機関からの照会対応(凍結や資金移転の不芳情報等)
-被害者からの入電対応・補償対応
-取引疑義のある口座の調査・架電による確認対応など
入社後は部内実務研修を通じて必要な知識を身につけていただき、適正に応じて??のポジションを担っていただきます。
金融犯罪の調査分析業務、AML/CFT業務の施策立案を行っていただきます。チームメンバーや関係部署と協力しながら業務を推進することになります。
・外部環境や同社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
(2)犯罪情報グループ
不正な口座開設の撲滅と適正な顧客等への対応を目指し、部内メンバーと協力しながら渉外業務全般を行っていただきます。
・フィルタリング業務全般
-各種照合用リストの更新
-不審口座開設の調査・判定
-ローン申し込み情報精査・再鑑
・渉外対応(警察・金融機関・被害者・取引疑義ある先等)
-警察や弁護士、金融機関からの照会対応(凍結や資金移転の不芳情報等)
-被害者からの入電対応・補償対応
-取引疑義のある口座の調査・架電による確認対応など
入社後は部内実務研修を通じて必要な知識を身につけていただき、適正に応じて??のポジションを担っていただきます。
応募資格
・コミュニケーションスキル ★業務未経験でも可★
【歓迎】
・個人情報取扱い経験、金融犯罪・不正利用対策経験、金融機関経験、お客さま対応経験(電話主体)
【歓迎】
・個人情報取扱い経験、金融犯罪・不正利用対策経験、金融機関経験、お客さま対応経験(電話主体)