株式会社セブン銀行

金融犯罪対策部に属するAMLグループは、セブン銀行グループ全体のアンチ・マネーロンダリングやテロ資金供与（AML/CFT）を含めた金融犯罪対策全般を統括するチームです。日々複雑化・高度化する金融犯罪を防ぎ、口座の不正利用を防ぐための施策立案と実施をはじめ、外部環境を踏まえたAML/CFTリスクアセスメント、金融庁マネロンガイドラインなどに基づく社内管理体制整備、当局対応などを担当します。同社の安全性を高め、お客さまに安心してご利用をいただくための重要なポジションです。現在ITスキルをお持ちでなくても、犯罪傾向分析や不正口座モニタリングルール策定などでデータ分析などを担当するため、ITスキルを身に付けることもできます。
金融犯罪対策は他社と競う分野ではありません。そのため、金融機関との情報交換会の主催や外部機関との情報共有を積極的に行っています。業務を通じ、幅広い知識の習得や最新技術の理解など、自己成長が可能です。積極的な行動と学びにより金融犯罪を広く深く理解し、同社の安心安全を守る中核人材をなることを期待されます。

【具体的には】
金融犯罪の調査分析業務、AML/CFT業務の施策立案を行っていただきます。チームメンバーや関係部署と協力しながら業務を推進することになります。

・外部環境や同社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
入社後は、部内研修を経てOJTに入ります。あわせて資格（AMLスタンダード、AMLオフィサー、公認AMLスペシャリスト）の取得を推奨しております。

<在宅勤務>2割程度（個人情報を扱うため、出社多めになります）

金融犯罪対策部に属するAMLグループは、セブン銀行グループ全体のアンチ・マネーロンダリングやテロ資金供与（AML/CFT）を含めた金融犯罪対策全般を統括するチームです。日々複雑化・高度化する金融犯罪を防ぎ、口座の不正利用を防ぐための施策立案と実施をはじめ、外部環境を踏まえたAML/CFTリスクアセスメント、金融庁マネロンガイドラインなどに基づく社内管理体制整備、当局対応などを担当します。同社の安全性を高め、お客さまに安心してご利用をいただくための重要なポジションです。現在ITスキルをお持ちでなくても、犯罪傾向分析や不正口座モニタリングルール策定などでデータ分析などを担当するため、ITスキルを身に付けることもできます。
金融犯罪対策は他社と競う分野ではありません。そのため、金融機関との情報交換会の主催や外部機関との情報共有を積極的に行っています。業務を通じ、幅広い知識の習得や最新技術の理解など、自己成長が可能です。積極的な行動と学びにより金融犯罪を広く深く理解し、同社の安心安全を守る中核人材をなることを期待されます。

【具体的には】
金融犯罪の調査分析業務、AML/CFT業務の施策立案を行っていただきます。チームメンバーや関係部署と協力しながら業務を推進することになります。

・外部環境や同社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
入社後は、部内研修を経てOJTに入ります。あわせて資格（AMLスタンダード、AMLオフィサー、公認AMLスペシャリスト）の取得を推奨しております。

<在宅勤務>2割程度（個人情報を扱うため、出社多めになります）

金融犯罪対策部に属するAMLグループは、セブン銀行グループ全体のアンチ・マネーロンダリングやテロ資金供与（AML/CFT）を含めた金融犯罪対策全般を統括するチームです。日々複雑化・高度化する金融犯罪を防ぎ、口座の不正利用を防ぐための施策立案と実施をはじめ、外部環境を踏まえたAML/CFTリスクアセスメント、金融庁マネロンガイドラインなどに基づく社内管理体制整備、当局対応などを担当します。同社の安全性を高め、お客さまに安心してご利用をいただくための重要なポジションです。現在ITスキルをお持ちでなくても、犯罪傾向分析や不正口座モニタリングルール策定などでデータ分析などを担当するため、ITスキルを身に付けることもできます。
金融犯罪対策は他社と競う分野ではありません。そのため、金融機関との情報交換会の主催や外部機関との情報共有を積極的に行っています。業務を通じ、幅広い知識の習得や最新技術の理解など、自己成長が可能です。積極的な行動と学びにより金融犯罪を広く深く理解し、同社の安心安全を守る中核人材をなることを期待されます。

【具体的には】
金融犯罪の調査分析業務、AML/CFT業務の施策立案を行っていただきます。チームメンバーや関係部署と協力しながら業務を推進することになります。

・外部環境や同社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
入社後は、部内研修を経てOJTに入ります。あわせて資格（AMLスタンダード、AMLオフィサー、公認AMLスペシャリスト）の取得を推奨しております。

<在宅勤務>2割程度（個人情報を扱うため、出社多めになります）